证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-002 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司"）第九届董事会第五次会 议通知于 2024 年 1 月 20 日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2024 年 1 月 26 日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明 先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，林红女士、周岳江先生、李杨女士、 张彦周先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于选举公司副董事长的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会董事投票表决，选举庄惠女士为公司第九届董事会副董事长，任期自 本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 具体内容详见同日 ...