战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于二分之一[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[4] 会议规则 - 会议召开前3日通知全体委员，紧急情况不受此限[9] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员过半数通过[9] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[9] 表决与会议方式 - 表决方式有举手、投票、通讯表决等[10] - 可采取现场和通讯会议方式举行[10] 记录与规则生效 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[12] - 议事规则经董事会审议通过后生效，修改亦同[14]