证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-014 广州海鸥住宅工业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）第七届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面形式发出，会 议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 9:00 在公司董事会会议室以现场表决方 式召开。会议应出席董事九人，亲自出席九人。会议由董事长陈巍先生主持，公 司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2023 年度总经理工作报告》。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2023 年度董事会工作报告》。 公司第七届董事会独立董事程顺来先生、李晓安女士、高学庆先生向公司董 事会提交了《 ...