证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-016 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于部分董事、高级管理人员辞职的情况 公司董事会将按照有关规定尽快完成董事补选工作。为保证公司董事会的日常运 作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定， 在公司聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司总经理秦晓新先生代为履行董事会 秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书；就上述其他副总经理，公 司已指定相关职能部门管理人员与该等副总经理进行工作交接并在总经理领导下代为 开展相关管理工作，该等副总经理的辞职不会影响公司相关工作的正常进行；公司董 事会后续将根据实际情况尽快通过内部提拔及外部招聘等多种方式聘任新的高级管理 人员。 二、风险提示 1. 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事鹿晓琨先生的辞职未导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会及董事会专门委员会的正常运 行。 2.上述高级管理人员辞职主要系因其 ...