业绩总结 - 2023年度母公司净利润7962.87万元，合并报表中归属于上市公司股东净利润1.04亿元[3] - 2023年提取法定盈余公积金796.29万元，可分配利润7166.58万元[3] 利润分配 - 拟以2023年12月31日总股本10.075亿股为基数，每10股派现金0.5元，拟分配现金4959.82万元，占当年可分配利润69.21%，占归属上市公司股东净利润47.48%[3] - 拟于2024年半年度分红，派发现金红利总金额不少于当期可分配利润的20%[7] 公司担保与授信 - 为子公司提供担保总额度不超20亿元[4] - 向银行申请不超10亿元综合授信额度[18] 审计机构 - 拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期至2024年度股东大会召开之日[5][6] 人事变动 - 谢丰苹辞去公司总经理、董事及相关职务，陈维被聘任为公司总经理[11][22][23] - 董事会提名黄贤宝为董事候选人，变更后董事会有七名董事[11] 制度修订 - 对《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等进行修订[7][9][11] - 制定《独立董事专门会议工作制度》，修订各专门委员会实施细则[12][14] 资金运用 - 公司及子公司可使用不超8亿元自有资金进行证券投资与理财[15] 投资性房地产 - 2023年12月31日投资性房地产评估价值合计2.573354亿元[16][17] - 本期投资性房地产减少3999.697万元，其中公允价值变动 -167.127万元，转出至固定资产3832.57万元[17] 股权与增资 - 拟将国脉开发100%股权按净资产转让给国脉科学园，国脉开发注册资本由2500万元增至3.5亿元[21] - 以7亿元对国脉科学园增资，其注册资本由8亿元增至15亿元[21] 会议相关 - 2024年5月13日召开2023年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[24] - 会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过多项议案，包括2023年度董事会工作报告、年度报告及摘要、利润分配预案等[1][2]