青岛金王应用化学股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经公司第八届董事会第十次（临时）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《公司章 程》的规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行 研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第三条 战略委员会由五名董事组成，设召集人一名，由公司董事长担任并 负责主持委员会工作。 战略委员会下设投资评审小组，投资评审小组组长由总裁担任。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...