青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 二 O 二三年十二月二十二日 1 青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）15：00 会议地点：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼青岛金王 应用化学股份有限公司会议室 一、主持人宣布会议开始 二、主持人宣布出席本次股东大会的股东或代理人人数及代表有表决权 股份数量及比例。 三、审议议案 1、审议《青岛金王应用化学股份有限公司章程修正案》 2、审议《青岛金王应用化学股份有限公司独立董事制度》 四、股东发言 五、与会股东与公司高管互动交流，同时对上述议案进行投票表决 六、宣布现场会议的表决结果 七、休会 八、宣布会议表决结果 九、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 2 议案一 《青岛金王应用化学股份有限公司章程修正案》 各位股东： 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次（临 时）审议通过了《青岛金王应用化学股份有限公司章程修正案》，现提交股东大会审 议，详情如下： 2023 年 8 月，中国证券监督管理委员会 ...