本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第四 十六次会议通知于2024年8月13日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2024年8月23日在公司一楼多媒体中心室以现场与网络会议相结合的方式召开， 会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司 章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方式 审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要； 详细内容见公司 2024 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》 及其摘要。 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-38 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 详细内容见公司 2024 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网的 ...