证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-45 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第四 十七次会议通知于2024年9月25日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2024年9月30日在公司一楼多媒体中心室以现场与网络会议相结合的方式召开， 会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司 章程的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式 审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于推举副董事长代行董事长相关职权的议案》； 同意在公司董事长空缺期间，由副董事长廖坚先生代为履行召集和主持董事会的 相关职权，代职期限至公司董事会选举产生新任董事长之日止。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬考核结果及分配方案的议案》； 本议案由公司董事会审计委员会、 ...