公司基本信息 - 公司于2007年3月8日获批发行2500万股人民币普通股，4月3日在深交所上市[2] - 公司注册资本为629481713元[2] - 公司股份总数为629481713股，均为普通股[9] 股东相关 - 湖南湘潭电化集团公司认购3053.50万股，占比87.243%；长沙矿冶研究院等其他发起人也有相应认购比例[8] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[16] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖本公司股票等所得收益归公司所有[16] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[16] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[23] 股份收购 - 公司因特定情形收购本公司股份后，减少注册资本的应自收购之日起10日内注销[14] - 因与其他公司合并等情形收购的，应在6个月内转让或者注销[14] - 用于员工持股计划等情形的，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[14] 股东大会 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[26] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形须经股东大会审议[27] - 董事人数不足规定人数三分之二等情形公司应在两个月内召开临时股东大会[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[35] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知股东[35] - 股东大会网络或其他方式投票时间有相应规定[36] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[36] - 发出股东大会通知后延期等情况需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[37] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[45] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东大会特别决议通过[46] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[47] - 股东大会会议记录保存期限不少于十年[44] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[46] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其有表决权股份数不计入有效表决总数[47] - 股东大会通过派现等提案的，公司在股东大会结束后两个月内实施具体方案[50] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数[46] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[58] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[58] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[60] - 董事会应在董事提交书面辞职报告2日内披露有关情况[60] - 董事辞职生效或任期届满后，对公司和股东承担的忠实义务在三年内仍然有效[61] - 因贪污等犯罪被判处刑罚等情况不能担任董事[57] - 等额选举时，董事候选人获选票超参加会议有效表决股份数二分之一以上当选；差额选举有相应当选规则[55] - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事[63] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标达到一定比例分别由董事会或股东大会审议[65][66] - 公司与关联自然人、法人交易达到一定金额分别提交董事会或股东大会审议[67] 董事会 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[68] - 代表10%以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[69] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[71] 其他 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[72][73] - 监事会由五名监事组成，其中股东代表二人，职工代表三人[80] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生或罢免[80] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[81] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[81] - 公司党委发挥领导核心和政治核心作用，讨论和决定公司重大事项[84] - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内报送披露，中期报告需在上半年结束之日起2个月内报送披露[88] - 分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[88] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[89] - 每年以现金方式分配的利润不低于当年可供分配利润的20%（含20%），不同阶段有不同比例要求[90] - 利润分配政策调整议案需经出席股东大会的股东表决权的2/3以上通过[91] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[97] - 公司合并等时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告[103][104] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[107] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[107] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[107] - 清算组应在10日内通知债权人，并于60日内在《证券时报》上公告[108] - 债权人接到通知书30日内、未接到通知书自公告之日起45日内申报债权[108] - 控股股东指持有的普通股占公司股本总额50%以上的股东[114]