东华工程科技股份有限公司董事会审计委员会关于 财务信息、内部控制、募集资金、资产减值等事项的意见 2.审计委员会一致同意将财务决算报告及财务报表等提交公司第 七届董事会第四十次会议、2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》。 经审议，审计委员会认为： 1.公司内部控制自我评价的纳入范围全面，评价依据、认定标准和 整改措施合理，《2023 年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司内 部控制体系的建设与运行情况。 2.公司内部控制体系与国家有关法律法规和证券监管部门相关政 策规定等保持一致，符合公司治理和生产经营管理的实际需要，在完整 性、合理性等方面不存在重大缺陷及重要缺陷，在实际执行过程中也不 存在重大偏差，在促进规范运作、保障战略实现等方面发挥了重要作用。 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》 和东华工程科技股份有限公司《章程》《董事会议事规则》《董事会审计 委员实施细则》等规定，董事会审计委员会于 2024 年 3 月 13 日召开第 二次会议，审议公司七届四十次董事会所涉及财务 ...