公司治理 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[5] - 监事会由三名监事组成，含两名股东代表监事和一名职工代表监事[5] - 2023年召开2次股东大会、7次董事会和7次监事会会议[6] - 审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[9] - 审计部有3名专职人员[9] 风险与内控 - 公司面临节能降耗政策、原材料价格波动、市场竞争等风险[14][15][16] - 发展医疗康养服务可能面临政策变化、资源整合等风险[17] - 公司未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 财务报告内控潜在错报金额≥年度合并报表利润总额5%为重大缺陷[41] - 非财务报告内控直接财产损失≥年度合并报表利润总额5%为重大缺陷[43] 制度建设 - 公司建立股东大会、董事会、监事会和事业部制法人治理结构[5] - 建立信息与沟通制度，进行内外部信息沟通[18] - 完成全面风险管理体系搭建，审计部负责风险综合管理[19] - 建立涵盖经营、财务等的内部控制制度体系[20] - 2023年完善关键业务内部控制[24] 业务管理 - 建立以生产流程为主线的管理模式，贯彻目标责任制[25] - 建立货币资金管理控制制度，明确使用范围和结算程序[26] - 对采购与付款各环节明确权责及制约措施[27] - 产品出厂合格率达国家行业标准，报告期无重大安全事故[31] 重大事项控制 - 重大投资内控遵循合法、审慎等原则，控制投资风险[33] - 明确关联交易决策程序，报告期内关联交易正常[34] - 严格执行对外担保监管要求，报告期均为母公司为子公司担保[35] - 加强对子公司管理，建立报告和审议程序，委托审计[36] 信息披露 - 建立多项信息披露制度，指定负责人和专人工作，与投资者互动[38] - 董事会下设审计委员会，审计部提供支持并负责报告工作[39] 未来展望 - 2024年完善内部控制体系，强化制度执行力，发挥监督职能[47]