证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-003 宁波东力股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于2024 年1月8日下午在公司会议室召开。本次会议是在公司2024年第一次临时股东大会 选举产生第七届董事会成员后，经全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求， 以现场加通讯的会议方式召开。本次会议由宋济隆先生主持，应参加会议董事7 人，实际参加会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 选举宋济隆先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。简历附后。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委 ...