证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-009 宁波东力股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议书面 通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达及微信方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生 主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司 2023 年年度报告"第三节 管理层讨论和分析"和"第四节 公司 治理"相关内容。 2023 年度公司在任独立董事楼百均先生、蒲一苇女士、章勇敏先生向董事 会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年 ...