证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-067 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 12 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开 第八届董事会第八次会议的通知及材料，会议于 2023 年 12 月 13 日 下午 15：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事 长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于铭瑞锆业的 Mindarie 项目追加投资额的 议案》 《关于铭瑞锆业的 Mindarie 项目追加投资额及项目进展公告》于 同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。 表 ...