证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-001 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第九次会议的通知及材料，会议于 2024 年 1 月 28 日上午 9：00 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长冯立 明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 体内容详见公司同日披露的相关公告。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 关联董事李明山依法回避表决。 二、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认 购协议之终止协议暨关联交易的议案》 一、审议通过了《关于终止公司 20 ...