会议情况 - 2023年召开6次股东大会和8次董事会，独立董事丁浩全部出席[3][6] - 2023年董事会审计委员会召开8次会议，丁浩无委托出席和缺席情况[7] - 2023年提名委员会召开1次会议，由丁浩主持，其无委托出席和缺席情况[8] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，丁浩无委托出席和缺席情况[8] - 2023年召开1次独立董事专门会议，丁浩无委托出席和缺席情况，审议关联交易事项[9] 决策事项 - 2023年1月16日聘任高级管理人员，丁浩同意[5] - 2023年2月18日预计2023年度日常关联交易、对铭瑞锆业Mindarie项目增加投资额，丁浩同意[5] - 2023年4月17日多项议案丁浩均同意，含2022年度关联方占用资金情况[5] - 2023年4月24日延长非公开发行股票股东大会决议有效期，丁浩同意[7] - 2023年6月13日增加2023年度日常关联交易额度预计，丁浩同意[7] 审议通过 - 2023年2月18日审议通过预计2023年度日常关联交易议案[14] - 2023年6月13日审计通过增加2023年度日常关联交易额度预计议案[14] - 2023年12月13日审议通过放弃控股孙公司股权优先购买权暨关联交易议案[14] - 2023年1月16日审议通过聘任公司联席总经理等议案[16] - 2023年4月17日审议通过2021年限制性股票激励计划相关解除限售条件成就议案[19] 其他情况 - 2023年3月1日披露《2022年度业绩快报》，实际与披露无重大差异[21] - 2023年7月15日披露《2023年半年度业绩预告》，实际与披露无重大差异[21] - 报告期内续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 报告期不涉及公司被收购情形[15]