证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-048 中天服务股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本 次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》； 关联董事骆鉴湖女士、顾时杰先生回避表决，本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本 次向特定对象发行A股股票有关事宜有效期的议案》；关联董事骆鉴湖女士、顾 时杰先生回避表决，本议案须提交公司股东大会审议。 以上三项议案提交董事会前，经公司2023年第 ...