深圳劲嘉集团股份有限公司 证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-016 第七届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日， 公司未取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 一、董事会会议召开情况 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第三 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、 监事及高级管理人员。会议于 2024 年 4 月 18 日在广东省深圳市南山区科技中二 路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 8 名（董事廖朝晖、葛勇、王文荣、吕成龙以通讯方式 参会表决），缺席董事 1 名（董事乔鲁予缺席，具体缺席原因为被留置），公司监 事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以 ...