证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－023 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第五十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第六届董事会第五十四次临时会议通知于2024年5月3日以电子邮件 送达，并于2024年5月8日10:30在公司三楼会议室召开。公司董事应 到会7人，实到会7人，分别为：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、 王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场 和视频方式进行，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长姜少波先生主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。 公司全体董事同意选举杭宇女士（简历详见附件）为公司董事会 战略与 ESG 委员会委员，聘任期限自董事会审议通过之日起至新一届 董事会产生之日起为止。 特此公告 新疆国统管道股份有限公司董事会 一、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司总 经理的议案》； 经公司董事长提名，董事会提名委员会审查 ...