公司章程修订 - 公司于2024年6月12日审议通过修订《公司章程》议案[2] - 公司原注册资本1,164,502,220.00元，修订后为1,162,207,220.00元[2] - 公司原股份总数1,164,502,220股，修订后为1,162,207,220股[2] 股份转让限制 - 公司董监高在职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[3] - 公司董监高所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董监高离职后半年内不得转让所持公司股份[3] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[4] - 董事会收到请求后10日内需给出书面反馈意见[4] - 董事会同意召开应在决议后5日内发通知，监事会同意应在收到请求5日内发通知[4] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，监事会未按时发通知可自行召集主持[5] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[5] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[5] - 股东大会以累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事表决应分别进行，非累积投票制下每位董事、监事候选人以单项提案提出[6] 会议主持规则 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事共同推举一名董事主持[6] - 监事会自行召集的股东大会由监事会主席主持，主席不能履职时由半数以上监事共同推举一名监事主持[7] - 股东自行召集的股东大会由召集人推举代表主持[7] - 会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续，经现场出席有表决权过半数的股东同意可推举一人继续主持[7] 关联交易表决 - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其有表决权股份数不计入有效表决总数[7] - 关联股东应在股东大会召开前向公司董事会披露关联关系，审议时大会主持人宣布并说明关联关系[7] - 关联交易普通决议需出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[8] 董事监事提名 - 董事候选人由单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东书面提名，独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东书面提名[8] - 监事候选人由单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东书面提名，监事会中的职工代表监事候选人由公司职工代表大会或工会提名[9] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年，不能担任公司董事[9] - 担任破产清算公司、企业的董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年，不能担任公司董事[9] - 担任因违法被吊销营业执照公司、企业的法定代表人并负有个人责任，自被吊销营业执照之日起未逾3年，不能担任公司董事[10] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事[10] - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[13] - 监事会中职工代表比例为1/3，职工代表由公司职工民主选举产生[13] 董事会职责 - 公司董事会可决定对外投资等事项，超过股东大会授权范围需提交审议[11] - 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范其运作[12] 监事会职责 - 监事会可对董事会编制的定期报告审核并提意见，检查公司财务等[13] - 监事会可对违规董事、高级管理人员提出罢免建议并要求纠正[13] - 监事会可提议召开临时股东大会，对董事、高级管理人员提起诉讼[13] 信息披露与利润分配 - 公司需在会计年度结束后四个月内披露年报，上半年结束后两个月内披露中期报告[14] - 公司股东大会对利润分配决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份派发[14] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[15] - 公司以现金回购股份视同现金分红，纳入相关比例计算[15] - 公司现金分红需当年度或半年度盈利且可分配利润为正，审计报告无保留意见，未来12个月无重大投资或现金支出[15] - 重大投资或现金支出指未来12个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产的30%[15] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低80%[16] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低40%[16] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低20%[16] 其他规定 - 独立董事行使向上市公司股东征集股东大会投票权职权需全体独立董事二分之一以上同意[17] - 公司董事会做出不实施利润分配或方案不含现金决定，需在定期报告披露理由，独立董事发表独立意见[17] - 调整利润分配政策需征求独立董事、监事和投资者意见，经董事会审议通过后提交股东大会，由出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[17] - 《公司章程》变更事项需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[18] - 股东大会审议通过后，董事会授权公司管理层办理工商变更登记等手续[18]