第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 22 日下午16:00 在公司五楼会议室以现场 和通讯方式召开。经 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第二次临股东大会的审 议，已完成补选公司非独立董事、独立董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议 通知。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席董事7名，其中董事邹梦华女士、 董事李东先生、独立董事蒋红珍女士、独立董事陈燕红女士以通讯方式参会。 本次会议由董事长杜方先生主持，会议的召开和召集符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议： 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023-104 奥维通信股份有限公司 1.第六届董事会第二十二次会议决议； 特此公告。 奥维通信股份有限公司 董事会 （1）董事会审计委员会由以下3名董事组成，其中独 ...