董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] 任职与解聘规定 - 最近三十六个月受相关处罚或批评人士不得担任[5] - 董事会秘书出现规定情形应一个月内解聘[10] - 原任离职后三个月内聘任新的董事会秘书[11] 职责相关 - 负责公司信息披露事务，组织制定管理制度[7] - 负责股东大会筹备，会前置备资料供查阅[12][13] - 协助董事会依法召集并召开股东大会[14] - 股东大会异常时协助说明原因并恢复召开[14] - 协助保证股东大会严肃性和正常秩序[14] - 做好股东大会会议记录并公告决议[14] - 管理保存股东大会会议文件和记录[14] - 配合深交所完成定期信息披露核查工作[14] 其他规定 - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会十五日前通知并公告[13] - 信息披露应遵循真实、准确等原则[15] - 细则经董事会审议通过生效，修改及解释权归董事会[17]