证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-057 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次（临 时）会议于 2024 年 7 月 25 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦 北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 19 日以书面 及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全 体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议 事规则》等有关规定。 鉴于"领航员计划（六期）"股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 确定的激励对象中，1 名激励对象因岗位调整，不再参与本次激励计划，公司取 消授予其拟获授的 14.45 万份股票期权，并对本次激励计划激励对象 ...