广东超华科技股份有限公司 董事会议事规则 广东超华科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月 11日经公司第六届董事会第十九次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为明确广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《广东超华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定《广东超华科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托，是 公司的经营决策中心,对股东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、 召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担 任董事： ...