公司基本信息 - 公司于2009年8月10日核准首次发行2200万股普通股，9月3日在深交所上市[8] - 公司注册资本为93164.3744万元[9] - 公司设立时发行5693万股普通股，每股面值1元，2004年9月发起人全额认购[14] - 公司首次公开发行股票前总股本为6393万股[15] - 公司股份总数为93164.3744万股，全部为人民币普通股[16] 股份相关规定 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[23] - 董事、监事等人员及相关亲属持有公司股份5%以上，6个月内买卖所得收益归公司[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[28] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[30] 资金管理与审计 - 公司应在每个会计年度结束后对控股股东及关联方资金占用和违规担保作专项审计[31] - 财务负责人发现控股股东等侵占资产，应3个工作日内书面报告董事长并抄报董事会秘书[32] - 董事长收到报告后应立即召集董事会会议审议要求控股股东等清偿侵占资产[33] - 公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”机制[32] - 公司应严格执行关联交易管理制度，杜绝控股股东及关联方占用资金[33] - 公司应加强货币资金管理，完善资金集中统一管理和预算控制制度[33] 股东大会相关 - 股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等担保事项需经股东大会审议[36][37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[38][41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[45] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[45] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[46] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 会议记录应保存15年[54] 董事会相关 - 董事会由7 - 9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[78] - 非关联交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上且低于50%等情况由董事会决策[80] - 董事会审议对外担保等事项需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[85] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[85] - 董事会下设审计等多个专门委员会，部分委员会中独立董事应过半数并担任召集人[86] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[88] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会，董事长应10日内召集[88] - 董事会会议记录保存期限为15年[91] 管理层相关 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，均由董事会聘任或解聘[93] - 总裁、副总裁每届任期3年，连聘可连任[93][95] - 监事任期每届为3年，连选可连任[98] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[101] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[102] - 监事会会议记录至少保存15年[104] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露半年报[106] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[107] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[107] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[109] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[115][116] - 公司通知以公告等方式送出，送达日期有规定[118] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[123][124] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[127] - 公司因特定情形解散，应成立清算组，债权人申报债权有时间规定[127][128] - 公司修改章程需经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[127] - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[121]