证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2023-046 广东超华科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的通知》，根据上述董 事会决议，公司决定于2023年12月28日（星期四）下午15:00召开公司2023年第 二次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023年第二次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。 4．股权登记日：2023年12月21日 5．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023年12月28日下午15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2 ...