广东超华科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2024-009 变更后：邵希娟（主任委员）、徐金焕、梁杰同 备查文件 1.《第六届董事会第二十次会议决议》。 特此公告。 1 广东超华科技股份有限公司董事会 广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会 议通知于 2024 年 4 月 10 日（星期三）以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 15:00 以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由董事长梁健锋先生主持，公司监事和高管列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议议案情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更审计委员会成 员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定 ...