奥飞娱乐股份有限公司 《董事会秘书工作制度》 修订时间：2023 年 12 月 1 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责。董事会秘书是公司与证券监管机构、深圳证券交易所之间的指定联络 人。 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格和任免 | 3 | | 第三章 | 职责、权利和义务 | 6 | | 第四章 | 考核与奖惩 | 8 | | 第五章 | 附 则 | 8 | 第一章 总 则 第一条 为促进奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，明确董 事会秘书的职责权限，加强对董事会秘书工作的管理与监督，充分发挥董事会秘书 的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规 范性文件及《奥飞娱乐股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合 ...