证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2023-054 上海新朋实业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体修改内容详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《公司章程修改对照表》。 本项议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于2023 年12月12日以现场及网络通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2023年12月12日 以电子邮件形式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长 宋琳先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司董事会第六届第五次会议通知时限的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 本次参会的所有董事在充分了解《中华人民共和国公司法》、《公司章程 ...