上海新朋实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上海新朋实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会和全体股东负责。 第三条 董事会应当严格按照股东大会和《公司章程》的授权行事，不得越 权形成决议。 董事会应当接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 第四条 董事由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数 选举产生或更换。 第五条 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会采取证券 市场禁入措施，期限尚 ...