证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-033 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十二次会议于 2024 年 7 月 2 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事 宜由公司董事会于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监 事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 修订后的《公司章程》详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 2、审议《关于补选董事暨提名非独立 ...