长春奥普光电技术股份有限公司 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2023-034 以上董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表人数未超过公司董 事总数的二分之一。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新 一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公 司章程》的规定，认真履行董事职务。 1 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 九次会议于2023年12月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议于2023 年12月15日以电子邮件、电话方式向全体董事进行了通知，会议应出席董事9名， 实际出席董事9名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会 议由董事长孙守红先生主持召开。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并通过了以下议案： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名第八 届董事会非独立董事的议案》。 鉴于公司第七届 ...