会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 八种情形下应召开临时会议[5] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况可口头通知[8] 通知变更 - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知，不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可[12] - 临时会议通知变更需事先取得全体与会董事认可并记录[12] 出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会应建议撤换[15] - 独立董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[15] 委托限制 - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事，关联董事不得接受委托[16] - 独立董事不得委托非独立董事，非独立董事不得接受委托[16] 决议规则 - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，另有规定从规定[26] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会[27] - 提案未获通过，条件未重大变化时，一个月内不再审议相同提案[31] 表决相关 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可暂缓表决，提议董事应提再次审议条件[32] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名书面或举手表决[23] - 独立董事对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[24] 利润分配 - 董事会就利润分配决议，先通知出审计报告草案，作出分配决议后出正式报告，再对定期报告其他事项决议[30] 会议记录 - 董事会会议记录应包含多项内容[34] - 与会董事应签字确认会议记录和决议记录，有不同意见可书面说明[37] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[40]