一、关于部分董事、监事辞职的情况 （一）董事辞职情况 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到非独立董 事刘洁女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、 战略与规划委员会委员及副总经理的职务，辞职后刘洁女士将继续担任公司控股 子公司杭州加瓦新能源科技有限公司的董事长。辞职报告将在公司股东大会选举 产生新的董事就任后生效。在此期间，刘洁女士将按照相关法律法规及《公司章 程》的规定，继续履行董事职责。 截至本公告披露日，刘洁女士未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定 应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2023-23 杭州中恒电气股份有限公司 关于公司部分董事、监事辞职及补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所 做的贡献表示衷心感谢。 二、关于补选董事、监事的情况 （二）监事辞职情况 经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名蔡祝平先生（简 历详见附件）为公司第八届董事会非独 ...