证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2023-41 杭州中恒电气股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 通知于2023年12月11日以电子邮件等方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免 通知时限要求。会议于2023年12月13日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董 事7人，其中董事仇向东、裘益政、薛静以通讯表决方式出席会议。本次会议由 公司董事长包晓茹主持，全体高管列席。本次会议的召开程序符合法律法规和公 司章程的规定。会议审议了以下议案： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于全资子公 司转让参股公司股权的公告》。 二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 202 ...