本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-15 杭州中恒电气股份有限公司 关于补选第八届董事会独立董事的公告 特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 杭州中恒电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第八 届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》。 经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名叶肖剑先生（简历详见 附件）为公司第八届董事会独立董事候选人。叶肖剑先生的任职期限自公司股东大 会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职条件和任职资格进行审 查后认为：叶肖剑先生具备履行独立董事职责所需的专业能力，符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，同意提名叶肖剑先生为公司第八届董事会独立董事候选人。 截至本公告披露日，叶肖剑先生已取得独立董事培训证明，其任职资格和独立 性须经深圳证券交易所 ...