会议性质与职责 - 独立董事专门会议由公司独立董事参加[2] - 负责拟定董高选择标准和程序并提建议[4] - 负责制定董高考核标准和薪酬政策并提建议[5] 会议召开规则 - 不定期召开，原则上提前三天通知[7] - 过半数独立董事可提议召开临时会议[7] - 以现场召开为原则，也可通讯方式召开[7] 会议决议与记录 - 需全体独立董事过半数出席方可举行，决议需过半数同意[10] - 会议记录应至少保存十年[10] 细则生效 - 本细则自公司董事会审议通过之日起生效并实施[12]