公司第七届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名， 公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-33 潜江永安药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届 满，为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 公司决定进行董事会换届选举。 2024 年 5 月 22 日，公司召开第六届董事第二十二次会议，审议通过了《关 于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第七届董 事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将 相关情况公告如下： 一、关于公司第七届董事会及其董事候选人情况 经公司第六届董事会提名，公司独立董事专门会议资格审 ...