证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-41 潜江永安药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年5月22日召开第 六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》，公司决定于2024年6月21日召开公司2023年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），现就有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年6月21日（星期五）14:00 网络投票时间：2024年6月21日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月21 日9:15—9:25,9:30-11:30 和13:00—15:00。 2 ...