本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-31 潜江永安药业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本议案具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。 二、审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次 会议的会议通知于 2024 年 5 月 17 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达 公司全体董事，会议于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会 议应参与审议表决董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决， 通过了如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司第 ...