证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-49 潜江永安药业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第七届董事会董事和第七届监事会非职 工代表监事，此前公司召开职工代表大会选举产生第七届监事会职工代表监事， 公司董事会、监事会换届选举顺利完成。 同日,公司召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，分 别审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于选举第七届董事 会审计委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司 其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选 举公司第七届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）董事会成员 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。独立董事人数比例未低于 ...