股东大会基本情况 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月14日召开，采用现场与网络投票结合方式[2][5] - 出席股东大会现场和网络投票的股东及代理人共53人，持有有表决权股份606,968,013股，占公司股份总数38.4111%[6] - 出席现场会议的股东及代表共4人，持有有表决权股份345,303,018股，占公司股份总数21.8520%[7] - 参加网络投票的股东共49人，持有有表决权股份261,664,995股，占公司股份总数16.5591%[7] - 中小投资者49人，代表有表决权股份38,671,929股，占公司股份总数2.4473%[7] - 股东大会召集人为公司董事会[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意606,019,534股，占比99.8437%[12] - 《2023年年度利润分配预案》同意606,074,405股，占比99.8528%，中小投资者同意占比97.6893%[18] - 《2024年度综合授信额度的议案》同意606,074,405股，占比99.8528%[21] - 《2024年度对外担保额度的议案》同意601,596,118股，占比99.1150%，中小投资者同意占比86.1091%[23] - 《2024年度日常关联交易预计的议案》中与北京千方集团有限公司的关联交易，同意260,813,287股，占非关联股东表决权股份总数99.6742%[25] - 《2024年度日常关联交易预计的议案》中与阿里巴巴集团的关联交易，同意383,122,639股，占非关联股东表决权股份总数99.7782%[28] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意606,018,534股，占出席会议股东表决权股份总数99.8436%[30] - 《关于2024年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》，同意606,073,405股，占出席会议股东表决权股份总数99.8526%[32] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意606,115,505股，占出席会议股东表决权股份总数99.8595%[35] - 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意603,529,526股，占出席会议股东表决权股份总数99.4335%[37] - 《2023年度监事会工作报告》，同意606,019,534股，占出席会议股东表决权股份总数99.8437%[39] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意605,802,205股，占出席会议股东表决权股份总数99.8079%[41] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意601,011,626股，占出席会议股东表决权股份总数99.0187%[43] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意601,011,626股，占出席会议股东表决权股份总数99.0187%[46] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意601,011,626股，占比99.0187%；中小投资者同意32,715,542股，占比84.5976%[53] - 《关于修订<投资管理制度>的议案》同意601,011,626股，占比99.0187%；中小投资者同意32,715,542股，占比84.5976%[55] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意601,011,626股，占比99.0187%；中小投资者同意32,715,542股，占比84.5976%[57] - 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》同意601,011,626股，占比99.0187%；中小投资者同意32,715,542股，占比84.5976%[60] - 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》同意601,011,626股，占比99.0187%；中小投资者同意32,715,542股，占比84.5976%[62] - 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》同意601,011,626股，占比99.0187%；中小投资者同意32,715,542股，占比84.5976%[64] - 《关于修订<董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》同意606,115,505股，占比99.8595%；中小投资者同意37,819,421股，占比97.7955%[67] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意601,011,626股，占比99.0187%；中小投资者同意32,715,542股，占比84.5976%[69] - 《关于<北京千方科技股份有限公司2024年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意605,760,105股，占比99.8010%；中小投资者同意37,464,021股，占比96.8765%[71] 其他情况 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[76]