浙江嘉欣丝绸股份有限公司 独立董事议事规则 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 独立董事议事规则 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第一条 为促进浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 的规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 ...