证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-004 浙江康盛股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日以通讯方 式向全体董事发出召开第六届董事会第十次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王亚骏先生主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分讨论和审议，会议形成决议如下： （一）审议通过了《关于 2024 年度公司担保额度预计的议案》 （1）战略委员会 主任委员：王亚骏 委员：都巍、王辉良、俞波（独立董事）、于良耀（独立董事） （2）审计委员会 主任委员：俞波（独立董事） 根据日常生产经营和业务发展的需要，公司及全资子公司之间拟相互提供 不超过人民币41,000.00 ...