一、审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》 浙江康盛股份有限公司 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《浙江康盛股份有限公司章程》以及《浙江康盛股份有限公司独立董事工作制 度》等相关法律法规、规章制度的规定，浙江康盛股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日发出召开第六届董事会独立董事第 一次专门会议的通知，并于 2024年 4月 24日以通讯的方式召开。本次会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事俞波、于良耀、李在军均 出席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第六届董事会第十一次会议的相 关事项进行了审核，基于独立判断的立场，经各独立董事认真审议与表决，会 议形成如下决议： 独立董事：俞波、于良耀、李在军 二〇二四年四月二十五日 1 公司本次关联租赁事项系出于生产经营需要，以市场价格为依据，遵循公 允、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事对 本次关联交易事项无异议，一致同意将本 ...