人事变动 - 董事会同意提名赵阳和房辉为第六届董事会非独立董事候选人[2] - 拟增补李婷为第六届董事会发展战略委员会委员[4] - 董事会同意授权李婷临时代为履行总经理职责[5] 章程修订 - 拟将《公司章程》中法定代表人选任条款由总经理修订为董事长[6][8] - 公司同意将法定代表人调整为董事长汪耿超[10] 股份回购 - 公司拟以自有资金5000 - 10000万元回购股份[12] - 回购股份价格不超过2.37元/股[12] - 回购期限为股东大会通过之日起12个月内[12] - 用于注销和股权激励的回购股份各占50%[17] - 按上限测算，回购数量约占总股本1.16% - 2.33%[18] - 回购价格上限不超董事会决议日前30个交易日A股均价150%[19] - 回购资金来源为公司自有资金[20] - 提请股东大会授权办理回购事宜[22] - 回购方案需2024年第二次临时股东大会特别决议通过[22] 会议议案 - 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》[23]