业绩目标 - 2024年度营业总收入目标272,087.95万元，同比增长32.00%[6] - 2024年度归属母公司扣非净利润目标11,692.11万元，同比增长2,787.37%[6] 利润分配 - 2023年度以总股本扣除回购专户后股本为基数，每10股派现金0.9元，预计分配29,730,339元[9] - 公司拟于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红[21] 审计相关 - 拟续聘信永中和为2024年度审计机构，年度审计费用105万元[12] - 2023年度财务决算报告经信永中和审计，出具标准无保留意见审计报告[5] 融资授信 - 同意公司向银行申请不超32亿元的授信额度用于流动资金借款等[14] 资金运用 - 公司计划使用不超20000万元闲置自有资金购买理财产品[16] 套期保值 - 公司拟开展主要原材料套期保值业务，最大保值量不超年度用量80%，保证金投入不超1700万元[17] - 套期保值亏损达公司最近一年经审计归属于上市公司股东净利润10%且超一千万元时应及时披露[18] 融资决策 - 公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项[19] - 公司提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[20] 会议安排 - 2024年4月8日召开董事会会议，应参与表决董事9人，实际9人参加[1] - 多项议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过[2][4][5][6][9][10][11][12][14] - 2023年度相关报告及议案文件于2024年4月10日刊登于指定媒体[2][4][5][6][9][10][11][12] - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[2][5][6][9][11][12] - 公司董事会定于2024年4月30日召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年4月24日[22]