证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-005 山东宝莫生物化工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公 司会议室。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由 董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 《2023 年年度报告摘要》同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和巨 ...