收购信息 - 美信投资拟认购宝莫股份向特定对象发行的153,583,617股股票[12][45][51] - 本次发行后美信投资及其一致行动人合计持宝莫股份权益超30%，触发要约收购义务[5][73] - 若发行后罗小林、韩明夫妇及其一致行动人表决权股份未超30%，美信投资认购股票18个月内不得转让；超30%，则36个月内不得转让[5][59][60] 公司情况 - 宝莫股份股票代码为002476[2] - 美信投资成立于2024年6月7日，注册资本1000万元，股东罗小林、韩明、罗文迪持股比例分别为34%、33%、33%[13][14] - 兴天府宏凌注册资本10000万元，股东祥长商业持股比例100%[27][28] 财务数据 - 2024年1 - 3月祥长商业总资产128535.15万元，净资产83456.86万元，营业收入13438.98万元，净利润 - 177.67万元，净资产收益率 - 0.38%，资产负债率35.07%[36] - 2023年祥长商业总资产50018.69万元，净资产9843.53万元，净利润 - 156.39万元，净资产收益率 - 3.18%，资产负债率80.32%[36] - 2022年祥长商业总资产19773.52万元，净资产0.32万元，净利润0.38万元，净资产收益率296.06%，资产负债率100.00%[36] - 2021年祥长商业总资产0.04万元，净资产 - 0.06万元，净利润 - 0.06万元，净资产收益率100.00%，资产负债率266.01%[36] 股权情况 - 兴天府宏凌直接持有宝莫股份15.80%股权[25][41][73] - 收购完成后，美信投资直接持有宝莫股份153,583,617股，占比20.06%，罗小林、韩明夫妇控制公司32.69%的表决权[50] 协议相关 - 2024年7月1日，宝莫股份与美信投资签署《股份认购协议》，认购价格为2.93元/股[52][53] - 美信投资出资总额不超过45,000.00万元认购，收到缴款通知之日起10个工作日内缴付认购款[54][57] - 《股份认购协议》自双方法定代表人签字并加盖公章后成立，满足相关条件时生效[61] 审批情况 - 本次发行尚需取得宝莫股份股东大会审议通过、深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复[5] - 收购人免于发出要约的相关议案尚需上市公司股东大会审议[5]